Percheziții în cazul unei grupări infracționale organizate
Pe 27 noiembrie, polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au desfășurat acțiuni de amploare în municipiul București și în alte județe, vizând o rețea de evaziune fiscală și contrabandă cu produse petroliere.
Detalii despre percheziții
Acțiunea a avut ca scop implementarea a 37 de mandate de percheziție în cadrul unei investigații care are în vedere constituirea unui grup infracțional organizat. Perchezițiile au avut loc la sediile unor persoane juridice, inclusiv la un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice în diverse județe, printre care Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Citește și: Politehnica Timișoara a învins FC Bacău cu 1-0 și l-a eliminat pe antrenorul Dan Alexa
Activitatea investigativă se concentrează asupra infracțiunilor legate de utilizarea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală în contextul comerțului cu produse petroliere.
Suspecții și metodele utilizate
Conform probatoriului administrat, autoritățile au identificat suspiciuni că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înregistrate în țări europene. Această grupare ar fi dezvoltat un mecanism complex de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.
Se suspectează că documentele falsificate utilizate la autoritatea vamală conțin informații inexacte referitoare la cantitățile de produse importate. Aceasta ar fi generat o distorsionare semnificativă a pieței produselor petroliere, favorizând astfel profituri disproporționate pentru anumite societăți intermediare, în detrimentul operatorilor cu capacitate semnificativă de rafinare și distribuție.
Impactul economic și legal
Utilizarea documentelor cu informații inexacte a contribuit, pe de o parte, la distorsionarea pieței și, pe de altă parte, la facilitarea evaziunii fiscale. Această situație a permis omisiuni totale sau parțiale în înregistrarea contabilității operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate. În plus, au fost raportate cheltuieli fără fundament economic și operațiuni fictive destinate să sustragă obligațiile fiscale către stat.
Importatorii ar fi operat folosind coduri de acciză de tip „fără depozitare”, favorizând astfel pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere.
Statusul investigației
În prezent, poliția efectuează verificări asupra a 11 societăți comerciale care ar fi importat produse energetice, în special motorină, în perioada cuprinsă între 2022 și 2025.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Este important de menționat că această etapă nu înseamnă formularea unor acuzații, ci reprezintă cadrul procesual necesar strângerii de probe pentru a stabili corect starea de fapt.
Concluzie
Investigația continuă sub egida D.I.I.C.O.T., iar autoritățile vor continua să colaboreze pentru a strânge dovezile necesare în acest caz complex. Acțiunile desfășurate până acum subliniază angajamentul instituțiilor de a combate criminalitatea economică și evaziunea fiscală în România.
Citeste tot articolul
Sursa & Foto Credit- "www.bacau.net" contact: [email protected] Notă pentru publicații: Știrile sunt preluate automat din feed-ul Google News. După cum vedeți, este precizată sursa, creditul foto și linkul către articolul integral. Dacă doriți ca articolele dumneavoastră să nu mai fie preluate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos, și le vom întrerupe imediat. Reclamatii & Reporturi Stiri contact: [email protected]
Cititi Termeni si Conditii Reclamatii & Reporturi Stiri contact: [email protected]