Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și contrabandă cu motorină
Procurorii DIICOT și polițiștii din România au efectuat astăzi, 27 noiembrie 2025, un număr de 37 de percheziții în cadrul unei investigații relevante pentru contrabanda cu produse petroliere. Aceste acțiuni au vizat atât sedii ale unor persoane juridice, inclusiv un operator portuar, cât și domiciliile unor persoane fizice.
Citește și: Politehnica Timișoara a învins FC Bacău cu 1-0 și l-a eliminat pe antrenorul Dan Alexa
Grup infracțional organizat
Ancheta a fost inițiată în urma suspiciunilor privind existența unui grup infracțional organizat, creat în jurul a două companii de export europene. Conform informațiilor oficiale transmise de DIICOT, gruparea ar fi dezvoltat un „mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere” începând din anul 2022.
Cercetările întreprinse de autorități vizează mai multe infracțiuni, printre care:
- Constituirea unui grup infracțional organizat
- Folosirea de documente vamale, de transport sau comerciale falsificate
- Evaziune fiscală
Cum ar fi operat grupul infracțional
Conform investigatorilor, gruparea ar fi utilizat documente falsificate sau inexacte în relația cu autoritatea vamală, cu scopul de a ascunde cantitățile reale de produse importate. Infrastructura unui terminal petrolier, deținut majoritar de stat, a fost, de asemenea, folosită în aceste activități.
Practicile grupului au dus la „distorsionarea pieței produselor petroliere”, permițând unor importatori mici să obțină profituri disproporționate față de marii operatori din industrie.
Un alt aspect important al anchetei este legat de facilitarea evaziunii fiscale, prin:
- Omiterea înregistrării complete a operațiunilor comerciale
- Evidențierea unor cheltuieli nejustificate economic
- Declararea unor operațiuni fictive
Importatorii români ar fi folosit coduri de acciză „fără depozitare”, ceea ce a complicat urmărirea cantităților de motorină importate.
Perchezițiile au avut loc în Ploiești, Constanța, Galați și alte județe din țară
Acțiunea de percheziție a acoperit 11 societăți comerciale care au importat motorină între 2022-2025, desfășurându-se în București și în opt județe: Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Sprijinul în acțiune a fost asigurat de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Vlad Țepeș. DIICOT a subliniat că „această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice.”
Această situație scoate la iveală complexitatea și gravitatea activităților ilegale din sectorul petrolier românesc. Ancheta în curs ar putea influența semnificativ piața energetică și veniturile statului.
Recent, în luna septembrie, s-a raportat că combustibilul din România a devenit un adevărat „motor” de contrabandă în Grecia, unde autoritățile elene au reținut peste 20 de persoane în urma unor acțiuni de amploare.
Aceste informații reflectă evoluția complicată a piețelor de combustibil și implicațiile lor în activitățile economice și legale din țară.
Citeste tot articolul
Sursa & Foto Credit- "www.libertatea.ro" contact: [email protected] Notă pentru publicații: Știrile sunt preluate automat din feed-ul Google News. După cum vedeți, este precizată sursa, creditul foto și linkul către articolul integral. Dacă doriți ca articolele dumneavoastră să nu mai fie preluate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos, și le vom întrerupe imediat. Reclamatii & Reporturi Stiri contact: [email protected]
Cititi Termeni si Conditii Reclamatii & Reporturi Stiri contact: [email protected]